他透露，调查发现，上述房地产在2015年签定买卖交易时，价值3亿3600万令吉。购买上述公寓单位的公司已确认为Tuah Semenanjung 私人有限公司，及MBI地产私人有限公司。“警方调查发现，上述91个商业户头属于两间地产收购公司，有11个涉及诈骗案件，这些户头也是用来接收从受害人处诈骗 而来的第一层户头，另80个户头则属于第二层户头。”（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
张誉发涉及多项罪案，目前已逃往泰国
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柔佛总警长拿督阿育甘揭露，根据警方调查显示，华裔男子张誉发（Teddy Teow Wooi Huat）是两间地产收购公司负责人，因此是案件主嫌，负责向地产公司购买公寓单位。
他说，调查发现，张誉发涉及多项罪案，目前已逃往泰国。去年12月21日，警方在槟城和吉隆坡，逮捕12名人士是两间公司董事。“两名作为张誉发的代理承认，每月收取1万6000令吉薪资，替张誉发签署两间涉案公司的文件和来往书信。”
他披露，涉案12名人士之前被延扣协助调查，他们目前已获得警方口头保释。目前，警方除了通缉逃往泰国的张誉发，也寻找其两名孩子张义明（译音，30岁）及张志豪（译音，32岁），两人相信依然身处大马。”
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警方援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案，涉案者一旦被定罪，可被判最少一年，最高10年监禁，或鞭笞，或两者兼施。
阿育甘相信，若继续深入调查，或会发现不法资金的流向会继续往下延伸，因此警方将继续推进，以挖出诈骗集团的干案手法及真相。
面对11控状，张誉发儿子涉嫌洗钱1.2亿
MBI国际集团创办人兼总裁张誉发的兒子张义明（译音），与两名Mface国际私人有限公司董事涉嫌洗黑钱逾1亿2288万3092令吉，3人1月3日被提控上庭。
現年27岁的張義明是Mface国际私人有限公司及MBI Marketing私人有限公司的董事，他共面对11项控状，唯他否认有罪。
另2董事也面對11控狀
另两名董事是高峰胜（35岁，译音）及王文栋（38岁，译音），他们也各别面对11项控状。
主控官布迪曼副检察司建议让3名被告各别以100万令吉保外候审，并指这个数额不到涉及款项的1%。
3名被告代表律师马赫德兰则说，张义明需照顾经常来往医院的父亲，还要负担妈妈及妹妹的生活费、高峰胜则与妻子离异， 须独自负担女儿的生活费、王文栋则以和调查单位高度配合为由，要求减低保释金。
地庭法官苏查娜允许张义明及高峰盛，各别以60万令吉保外候审，除了须交出国际护照，他们分别须在每个月首个星期一， 以及每个月4日到警局报到。
王文栋则获准以50万令吉保外候审，并交出护照予法庭保管，每个月首个星期一须到警局报到。
根据控状，3名被告被指于2014年9月2日至2017年5月1日期间，在班登英达的马来亚银行分行，身为Mf ace国际私人有限公司董事，使用该公司的来往户头作为犯法的工具。另外7项控状指3名被告于2012年11月6日至2017年5月1日期间，在相同地点透过上述银行户头接收来自非法活动的款项，一共是1亿2288万3092令吉41仙。
而身为Mface国际私人有限公司董事的3名被告抵触2011年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（b）条文，与相同法令第87（1）（a）条文同读，并可在相同法令第4（1）条文下被治罪。